佳缘科技(301117) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-015 佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2025 年3月3日（星期一）16:00在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场表决方式召开。 2025年3月3日，公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员。 鉴于公司第四届董事会已成立，为确保公司生产经营各项工作的有序开展，根据 《公司章程》第一百三十一条规定，经全体董事同意，豁免第四届董事会第一次 会议的通知时限，现场发出会议通知。 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事一致推举王进女士主 持本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选 ...