佳缘科技(301117) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-014 佳缘科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王进女士 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年3月3日（星期一）14:50 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月3日 的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月3日9:15—15:00。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 6 ...