佳缘科技(301117) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开了2025年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于监事会 换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事3名，第四届董事会独立董事2名，第四届监事会非职工代表监事2名。 公司于2025年2月12日召开了2025年第一次职工代表大会选举产生公司第四届监 事会职工代表监事1名。公司董事会、监事会换届选举工作已完成。 2025年3月3日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议 案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理 人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第四届董 事会董事长、副董事长，第四届董事会专门委员会委员，高级管理人员及证券事 务代表。同日公司召开了第四届监事会第一次会议，审议 ...