复洁环保(688335) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-005 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月4日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年2月27日以电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议 由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁 环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）、《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。 (一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 ...