望变电气(603191) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025- 013 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 望变香港的成立情况以实际登记核定为准。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于向望变香港委派董事的议案》 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十一次会议通知于2025年2月27日以邮件的方式发出，会议于 2025年3月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以 通讯方式出席的有9人），公司董事长因工作原因委托皮统政出席参加本次董事 会会议，会议由半数以上董事推举董事皮统政主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电 气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审 ...