芯能科技(603105) - 浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利 忠先生主持。 （二）根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议 通知于 2025 年 3 月 4 日当天交易收盘后通过书面或电子送达的方式发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事和部分高级管 理人员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 董事张利忠、张文娟和张震豪因持有本次发行的 ...