铜冠铜箔(301217) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-003 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据 2024 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2025 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股 份有限公司（以下简称"铜陵有色"）及其部分控股子公司，铜陵有色金属集团 控股有限公司(以下简称"有色控股")及所属部分企业开展交易，涉 ...