铜冠铜箔(301217) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-009 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。公 司于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临 时股东会的议案》，决定于2025年3月20日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时 股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年3月20日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日（星期四 ）上午9:15-9:25，9:30-11: ...