南 京 港(002040) - 南京港股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－008 南京港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年 第一次会议审议通过，公司决定于2025年3月25日召开2025年第一次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2025年第一次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月25日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...