南 京 港(002040) - 南京港股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议审查意见

南京港股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 审查意见 升级项目、购置 1 台单箱岸桥项目、购置 1 台远控单箱岸桥主机采购标段 项目、购置 6 台全自动电动 RTG 项目、仓储集散中心装卸棚建设项目均 因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标 结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会 2025 年第一次会议 审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际 参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有 ...