厦门港务(000905) - 厦门港务第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-02 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第八届董事会第八次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2025 年 3 月 5 日（星期三）以通讯表决方 式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 厦门港务发展股份有限公司 告》。 本公司于 2025 年 3 月 4 日召开第八届董事会 2025 年度 独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该 项议案，并同意将该项议案提交本公司第八届董事会第八次 会议审议。 本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩 松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...