维信诺(002387) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-019 维信诺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以 上董事推举董事严若媛女士主持本次股东大会。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日（星期三） 其中，通过互联网投票系统投票的时间 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 5 日下 ...