朝阳科技(002981) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-010 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以口头方式送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 3 月 4 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵 晓明先生、陈立新先生以通讯方式出席会议）； 4、经公司半数以上董事推举，本次会议由董事郭丽勤女士主持，公司全体 监事及高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审 ...