电科网安(002268) - 第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-004 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第五次会议于2025年3月4日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2025年3月3日以即时通讯工具等方式送达 各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司监事和副总经理（代行总经理职责）、 董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏兰女士担 任公司副总经理。提名魏兰女士担任公司副总经理的事项已经公司董 事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。《关于聘任公司高级管 理人员的公告》请见2025年3月6日的《证券时报》 ...