招商公路(001965) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-07 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 3 月 5 日上午 9:30 在公司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际 行使表决权董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司市值管理制度》的 议案。 表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 四、审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》。 表决结果：9 名董事同意，0 名董 ...