科林电气(603050) - 科林电气 关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-017 石家庄科林电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2025年3月6日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事 长陈维强先生提名，董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意聘任张建军先 生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 董事会提名委员会已对张建军先生（简历见附件）的任职资格进行了审核， 认为其具备担任董事会秘书所必须的专业能力、任职经历，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求。 张建军先生未持有公司股份，与公司董事 ...