金沃股份(300984) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-027 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事 会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第三届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 5 日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议由全体董事共同推举杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（现场出 席董事 9 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cn ...