金沃股份(300984) - 关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-029 浙江金沃精工股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 独立董事：邓颖、蔡卫华、时大方 上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时 股东会通过之日起三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，蔡卫华先生于 2023 年 12 月受到江苏证监局出具警示函的行政监管措施，于 2024 年 1 月受到深圳证券 交易所书面警示的自律监管措施，除此之外，上述人员不存在被中国证监会确定 为市场禁入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒， 不是"失信被执行人"。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。 本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事徐志康先生、贺雷先生、 郭旭升先生，第二届董事会非独立董事郑小军先生，不再担任董事及董事会各专 门委员会相关职务。郑小军先生仍在公司任职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...