众辰科技(603275) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-012 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式（包括 但不限于电话、传真、电子邮件等）向各位董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持， 应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据召集人提议，公司拟尽快召开董事会审议《关于向公司2025年限制性 股票激励计划激励对象授予限 ...