恒润股份(603985) - 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-008 江阴市恒润重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 会议于 2025 年 3 月 5 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 27 日以书面方式送达，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，董事 公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟以通讯方式出席会议）。本次会议由董事 长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范 性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 第五届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于为控股子公司提供借款额度的公告》（ ...