复旦复华(600624) - 上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日以 通讯方式召开公司第十一届董事会第十次会议，本次会议的通知和资料已于2025 年 3 月 3 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项： 1.关于补选董事会审计委员会委员的议案 2025 年 1 月 2 日，公司董事会收到王伟先生的辞职报告。因个人原因，王 伟先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，王伟 先生不再担任公司任何职务。根据公司董事会《审计委员会实施细则》，公司董 事长宋正先生提名独立董事赵向雷先生（简历见附件）担任审计委员会委员，其 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-011 同意 7 票，弃权 0 票，反 ...