创新新材(600361) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-006 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 3 月 3 日以 邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯表 决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为提振投资 者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，公司综合考虑 ...