天禾股份(002999) - 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

广东天禾农资股份有限公司 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-007 李洁琼女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议此补选事项。 二、备查文件 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨彪先生自 2018年5月17日起担任公司独立董事，并于2024年5月16日连续担任公司独立董 事 届 满 六 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届暨独立董事 任期届满的公告》（公告编号：2024-034）。 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资 格审核通过，公司于2025年3月5日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过 了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李洁琼女士为公 ...