中材国际(600970) - 中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会材料

二〇二五年三月北京 中国中材国际工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 1 中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年3月14日下午14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为3月14日交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为3月14日的9:15-15:00。 会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室 会议议程： 四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的 提问 2 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 二、选举监票人（股东代表和监事） 三、审议会议议案 1、《关于公司2025年担保计划的议案》 2、《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2025年第一次临时股东大会材料目录 | 一、中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会 | | | --- | --- | | 会 ...