新元科技(300472) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-022 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会，补选了一名第五届董事会非独立董事。经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，公司同日在会议室以现场结合通讯方式召开第五届 董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由吴贤龙先生主持，会 议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司已完成第五届董事会部分董事的增补，鉴于赵秋丽女士同时担任公司董 事及副总经理职务，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的 独立性和有效性，公司对战略委员会委员和审计委员会委员进行调整。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...