中伟股份(300919) - 第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度套期 保值计划的议案》 经审议：公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的交易，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同 时，公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，完善相关业务审批 流程，确定合理的会计核算原则，风险可控。 因此，我们一致同意公司及子公司按照相关制度的规定开展套期保值业务。 3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开展期货及衍 生品交易的议案》 经审议：为充分发挥公司金融工具与主业的协同作用，降低原材料价格及汇 率等波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司 拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高 资金使用效率。公司董事会编制的《关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报 告》，论证了公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要性。相关决策程序 第二届董事会第二十八次独立董事专门会议决议 中伟 ...