中伟股份(300919) - 第二届董事会第二十八次会议决议公告

第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-017 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八会议于 2025 年 3 月 6 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请 综合授信额度及担保的议案》 公司董事会同意为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，根据公司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及 其控股、联营的各下属公司，下同）拟向银行等申请综合授信额度。 公司及子公司拟向银行等机构申请综合授信及担保额度累计不超过人民币 1,100 亿元， 其中公司为资产负债率大于等于 ...