天赐材料(002709) - 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

天赐材料（002709） 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 2025 年 3 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书韩恒 召集，出席本次会议的持有人 94 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 57,970,620 份，占本员工持股计划总份额 59,756,220 份（未含预留份额）的 97.01%。 本次会议的召集、召开、表决程序符合 2024 年员工持股计划的相关规定，所作决 议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司 《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意 设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代 表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会 ...