协和电子(605258) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-006 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所 有参会人员。会议由董事长张南国先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》 相关条款。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》和《关于修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。 表决结果：7 票同意，0 ...