协和电子(605258) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换 届选举情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2025 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张文婷女士、 张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后），同意提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为公司第四届董事会 ...