新疆众和(600888) - 新疆众和股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 新疆众和股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025年 3月 4 日以通讯表决的方式召开。会议通知及 会议材料于 2025年2月28日以电子邮件或送达的方式提交给各位独立董事。全 体独立董事共同推举王林彬先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 4人, 会议出席 4人,会议采用投票方式进行表决,实际收到有效表决票4份。本次会 议召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独立 地判断,发表独立意见如下: 一、《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》 针对上述议案,独立董事认为:上述关联投资可使公司抓住上游氧化铝产业 发展机会,有利于公司在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上,对现有产 业链进行延链、补链、强链;公司与集团公司按出资比例同比例进行增资,增资 价格一致,公司与集团公司按照所持权益比例同比例对项目融 ...