八一钢铁(600581) - 八一钢铁第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-014 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案经独立董事专门会议全票审议通过。 关联董事柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生 4 人对该议案 回避表决，其他董事均参与表决。 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通 过。 本议案需提交股东大会审议。 详见 2025 ...