石化机械(000852) - 关于修订《董事会议事规则》的公告

关于修订《公司董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-006 中石化石油机械股份有限公司 除本次拟修订条款外，《董事会会议事规则》其他条款内容不变。 一、《公司董事会议事规则》修订情况 《公司董事会议事规则》为《公司章程》的附件，需与公司章程保 持一致，将"董事会发展战略委员会"修订为"董事会发展战略与 ESG 委员会"，增加提名委员会相关条款。同时根据《上市公司独立董事管 理办法》修订有关独立董事条款。 《公司董事会议事规则》具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 董事会由 9 名董事组 | 第十一条 董事会由 9 名董事组 | | 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 ...