石化机械(000852) - 公司董事会议事规则（2025年3月）

中石化石油机械股份有限公司董事会议事规则 | | 及高级管理人员的薪酬考核事项。各专业委员会依照公司章程 | | --- | --- | | | 和董事会授权履行职责，专业委员会的提案应当提交董事会审 | | | 议决定。专业委员会工作细则由董事会负责制定。 | | | 专业委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计 | | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集 | | | 人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。 | | | 审计委员会的主要职能是： （一）提议聘请、续聘或更换外部审计机构，并对审计费 | | | 用提出建议； | | | （二）监督公司的内部审计制度及其实施； | | 第十二条 | （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； | | | （四）审核公司的财务信息及其披露； | | | （五）审查公司的内控制度； | | | （六）履行法律、行政法规、有权的部门规章、公司章程 | | | 规定，以及董事会赋予的其他职能。 薪酬与考核委员会的主要职能是： | | | (一)研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提 | | | 出建议； | | 第十三 ...