石化机械(000852) - 九届四次董事会决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-003 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件方式发出，2025 年 3 月 6 日通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。会议由董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于将"董事会发展战略委员会"调整为"董事会发展战 略与 ESG 委员会"的议案》 《关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与 ESG 委员会的公告》 同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同 ...