汤姆猫(300459) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-015 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一次会议于2025年3月6日通讯方式通知各位董事，于2025年3 月7日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名， 实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。 会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限 公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于为全资子公司贷款展期继续提供担保的议案》 根据上市公司体系整体融资安排及日常经营资金需求，全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好运集团控股有限公司"，以 下简称"联合好运"）计划在浙商银行股份有限公司（香港分行）现 ...