大唐发电(601991) - 大唐发电董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-009 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十九次 董事会于 2025 年 3 月 7 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实 到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意提名王文南先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会 批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历 见本公告附件） 2.同意朱绍文先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审 议通过之日。朱绍文先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对朱绍文先生担任 董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 4.本议案尚需提请公司股 ...