航天机电(600151) - 董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计和风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》及公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关 规定，在 2024 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现 将 2024 年度主要工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计与风险管理委员会成员构成 公司第九届董事会审计与风险管理委员会共 3 名董事，含 2 名独立董事， 主任委员为具备专业会计资格的独立董事赵春光。 第九届董事会审计与风险管理委员会委员包括独立董事赵春光先生、郭斌先 生及董事徐秀强先生，他们均具备胜任审计和风险管理工作的专业知识和经验， 符合监管及公司《章程》规定。 二、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况及会议召开情况 报告期内，审计与风险管理委员会除审议了需发表意见的董事会议案之外， 本年度委员会参与讨论、指导、监督和评估的重要会议如下： （1）2024 年 1 月 29 日，第八届董事会审计与风险管理委员会第十四次 ...