英洛华(000795) - 董事会决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-013 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 6 日 在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中 华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...