金洲管道(002443) - 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－008 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议于2025年3月10日以通讯方式召开。会议通知于2025年3月6日以电话、电 子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 董事会同意聘任薛俊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之 日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会秘书简历附后。《关于变更公司董 事会秘书的公告》详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 公司董事会提名委员会会议以 3 票赞成， 0 ...