新筑股份(002480) - 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。 本次会议已于 2025 年 3 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-014 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2025 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 表决结果：同意票 9 票， ...