众合科技(000925) - 公司《内部控制评价管理制度》（2025年3月）

1.目的 为了加强浙江众合科技股份有限公司内部控制评价工作的管理，规范公司内 部控制评价工作，保证公司内部控制体系的建立健全及持续有效的运行，及时发 现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，特制定本制度。 2.适用范围 《内部控制评价管理制度》 浙江众合科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 （经 2025 年 3 月 10 日公司第九届董事会第九次会议审议通过) 3.规范性引用文件 《企业内部控制基本规范》 本制度适用于浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子公司 及控股子公司或公司控制的其他企业。 《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》 4.术语与定义 4.1 内部控制评价 指公司董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论并出具评价 报告的过程，是结合公司实际情况，对战略目标、经营管理的效率和效果目标、 财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体 控制目标的实现进行的评价。 4.2 内部控制有效性 指建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度，包括内部控制 ...