中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的通知

（一）股东大会类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-011 H 股代码: 03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股 类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2025 年 3 月 28 日 8:30 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 — 1 — 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海 ...