上海家化(600315) - 上海家化关于聘任董事会秘书的公告

电话:021-35907666 地址:上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇大厦 A 座 11 楼 邮箱:ir@jahwa.com.cn 证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-010 上海家化联合股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任 罗永涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满之日止。 罗永涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履 行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品 质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 ...