雅创电子(301099) - 第二届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯会议的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长谢力 书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于提前赎回"雅创转债"的议案》 公司股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，已满足在任 意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"雅创转债 ...