长联科技(301618) - 第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董 事会第三次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 3 月 7 日 以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同舟先 生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-008 东莞长联新材料科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会 ...