金溢科技(002869) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-012 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知至各位董事及参会人员。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长兼总经理罗瑞发先生召集并主持，本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购车路通科技（成都）有限公司 100%股权的议 案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司整体战略布局和自身业务发展需要，同意公司以现金 7,442.40 万元 人民币收购交易对手方犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙） ...