城发环境(000885) - 城发环境股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-013 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十一次会议通知于2025年3月6日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年3月10日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：由半数以上董事共同推选张东红先生为会议召 集人及主持人。 （四）会议出席情况：会议应到董事8名，实到董事8名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于拟补选非独立董事的议案 本议案主要内容为： 公司董事会近日收到公司董事长白洋先生的书面辞职报告。白洋先生因工作 变动，申请辞去本公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员 职务，自辞职 ...