华菱精工(603356) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-007 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄超先生主持，会议采用现场记名 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，非独立董事王迪先生因工作原因请假； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决 ...