太和水(605081) - 上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-005 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书变动的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 葛艳锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。葛艳锋先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董 事会将按法定程序完成非独立董事、董事会提名委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，葛艳锋先生未持有公司股份。 葛艳锋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对葛艳锋 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司董事、聘任董事会秘书情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司持股 5%以上股东何文辉先 生提名郭著名先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司 董事长何鑫先生提名郭著名先生为公司董事会秘书候选人。经公司董事会提名 委员会资格审核，公司于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《 ...